Где торговать криптовалютой



С терминами разобрались, теперь перейдем к основам торговли криптовалютами. Первый вопрос, который встает перед начинающим трейдером, — где ею торговать? Чтобы получить криптовалюту, ее необходимо намайнить или же купить через обменник, бота либо напрямую через криптобиржу. Далее трейдеру необходимо выбрать одну или несколько площадок для торговли. На сегодняшний день для трейдеров доступны услуги централизованных криптобирж (CEX), децентрализованных криптобирж (DEX) и гибридных бирж (HEX).

Централизованные площадки

Ключевая роль централизованных площадок — быть посредником между трейдерами, желающими совершить сделку. Как и на традиционных биржах, трейдеры могут купить или продать криптовалюты, выставив рыночный или отложенный ордер. За предоставление услуг CEX биржи взимают среднюю комиссию от 0.1% до 3% от суммы сделки. На большинстве популярных централизованных криптобирж для пользователей доступны:

 Ввод и вывод средств

 Торговые пары

 Биржевой стакан

 Информация о текущем состоянии курсов криптовалют

 Графики и текстовая информация об изменении курсов криптовалют

 Технические индикаторы

 Различные уровни верификации пользователя

 Криптовалютный кошелек

 Личный кабинет пользователя

 Техподдержка

Также на некоторых криптобиржах трейдеры могут воспользоваться услугами маржинальной торговли — одной из самых при­быль­ных и од­но­вре­мен­но самых рис­ко­ван­ных стра­те­гий торговли на крипторынке. При маржинальной торговле криптотрейдер берет у брокера, в лице которого выступает биржа, кредит, предоставляя сумму залога — маржу. В руках профессионала этот инструмент становится универсальным оружием, однако новичкам строго воспрещено им пользоваться.

Из недостатков централизованных криптобирж пользователи отмечают проблемы безопасности, взломы и частые падения площадок, а также попытки финансовых регуляторов различных стран контролировать их деятельность. Так, в январе этого года с кошельков пользователей японской биткоин-биржи Coincheck хакерами было похищено более $732 миллионов в токенах NEM и XRP. А баг биржи Coinbase, замеченный пользователями Reddit в начале февраля, позволил злоумышленникам многократно списывать средства со счетов пользователей, совершивших одну покупку. Более того, на крупных централизованных площадках не раз отмечались случаи манипуляции ценами активов.

Децентрализованные площадки

Решить проблему безопасности и выработать иммунитет бирж к регуляторам и спецслужбам помогут децентрализованные биржи, которые используют P2P-платежи. На DEX-бирже пользователи совершают сделки без участия посредников. Это возможно благодаря тому, что они построены на блокчейне, а это значит, что каждая транзакция записывается в публичный распределенный реестр, копия которого хранится у всех участников сети. Сделки между трейдерами на DEX-биржах осуществляются при помощи верификации через мультиподписи. У каждого пользователя биржи есть кошелек с приватным ключом, и каждый трейдер несет личную ответственность за сохранность собственных средств, поскольку биржа в любом случае не имеет к ним доступа. Более того, некоторые DEX позволяют торговать с холодных кошельков.

Более высокий уровень безопасности DEX гарантирует тот факт, что у платформы нет доступа к счетам и активам пользователей. Это делает подобные площадки не самой привлекательной целью для мошенников и хакеров: если платформа не контролирует активы, а ее блокчейн-сеть практически невозможно подделать или взломать, зачем тратить средства и силы? Также блокчейн-сеть бирж находится сразу на нескольких серверах, что гарантирует их непрерывную работу. Что касается комиссий, то на большинстве DEX-платформ они либо отсутствуют полностью, либо значительно ниже, чем на централизованных биржах.

Однако пока нельзя сравнивать децентрализованную биржу с традиционной, например, с Bittrex. Ликвидность биржи, количество валютных пар, доверие пользователей — это достижение времени. Но знать про существование и преимущества таких сервисов необходимо.

Гибридные площадки

В этом году на крипторынке также начали появляться проекты по запуску гибридных криптобирж. Данные площадки, предположительно, будут сочетать в себе скорость, инструментарий и пул ликвидности централизованных решений и высокий уровень безопасности и прозрачность децентрализованных. Однако все они находятся на стадии разработок и только готовятся к запуску своих сервисов, выход большой части которых запланирован на конец 2018 и начало 2019 года. Поэтому говорить об их эффективности пока рано.

Инструменты для торговли: криптовалютные боты

Вместе с торговыми площадками на крипторынке появились и новые финансовые инструменты, среди которых особой популярностью пользуются торговые боты — программы для пассивной торговли криптовалютами. Цель ботов — автоматически совершать сделки с активами: для этого боты проводят детальный анализ рыночной информации и, основываясь на полученных данных, принимают решения о заключении сделок. В зависимости от выбранной стратегии, заданных параметров и поставленных целей, трейдер может выбрать один из четырех типов ботов:

 Торговые боты анализируют информацию, полученную с криптобирж, и принимают решения о покупке и продаже криптовалют на основе выбранных трейдером параметров. Данный тип ботов можно самостоятельно настроить на работу сразу с несколькими параметрами, или же использовать заранее заложенные стратегии, которые были разработаны аналитиками.

 Арбитражные боты следят за изменениями в котировках криптовалют на различных биржах и автоматически совершают сделки для получения прибыли от разницы цены.

 Настраиваемые боты, или ордер-боты, используются для совершения сделок с заранее заданными параметрами, которые вводятся вручную или же выбираются в автоматическом режиме.

 Скриптовые боты существуют в виде базового программного обеспечения, на основе которого трейдер может самостоятельно настроить работу бота. Используются опытными трейдерами, знающими тонкости торговли на крипторынке.

Риски, связанные с торговлей ботами

Предоставляя доступ к собственным средствам, любой трейдер идет на потенциальный риск, даже если речь идет о программном обеспечении, а не о стороннем лице. По мнению экспертов, работая с ботами, трейдер может столкнуться с проблемами, связанными с дефектным ПО, мгновенным обвалом котировок криптовалют и мошенничеством.

 Дефектное программное обеспечение: далеко не все доступные сегодня боты были запущены командой профессиональных разработчиков и опытных криптотрейдеров. Более того, бот, в коде которого была допущена ошибка, может быть не просто неэффективным, но и стать причиной существенных финансовых потерь, особенно в совокупности с плохо выбранной стратегией.

 Мгновенный обвал криптовалют: криптовалюты являются крайне волатильным активом, не застрахованным от обвалов. Так, в июне 2017 года на бирже GDAX в результате крупной сделки цена эфира упала с $319 до 10 центов. В результате трейдеры, которые не выставили стоп-лосс лимиты, в считанные секунды понесли огромные потери. В связи с этим некоторые трейдеры уверены, что боты способны работать только в типовых ситуациях, а опытный трейдер точнее спрогнозирует ситуацию на рынке.

 Мошенничество: на нерегулируемом рынке криптовалют случаи мошенничества встречаются достаточно часто, и работа с ботами не исключение. В декабре 2017 года на рынке активно действовал скам-бот Hexabo, который блокировал средства пользователя, приостанавливая вывод криптовалют, а затем прекратил работу, предположительно, отправив все средства разработчикам платформы. Также стоит избегать популярных бесплатных ботов, поскольку вместе с ними можно скачать вредоносное программное обеспечение, цель которого — получить доступ к приватным ключам кошельков или использовать ноду трейдера для майнинга.




Загрузка комментариев…